Por El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 25 de junio sanciones contralos bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusándolos de participar en esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico ilegal de fentanilo.
Las medidas fueron impuestas bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, diseñada para atacar las redes financieras del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló que estas instituciones financieras permitieron durante años que cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y Golfo movieran millones de dólares y realizaran pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos del fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están envenenando a los estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en 🇲🇽 —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
FALLAS Y VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO
Entre los casos señalados, destaca un empleado de CIBanco que habría facilitado el lavado de 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo.
Intercam fue vinculado con miembros del CJNG y transferencias a empresas chinas, mientras que Vector facilitó operaciones del Cártel de Sinaloa por más de dos millones de dólares.
FinCEN también identificó graves fallas en los controles antilavado de las instituciones sancionadas.
SHEINBAUM: “NO HAY PRUEBAS, SON DICHOS”
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza ante las acusaciones, asegurando que el Departamento del Tesoro no ha entregado pruebas sólidas al gobierno mexicano.
En su conferencia matutina, afirmó que México no actuará sin evidencia contundente y recordó que la relación bilateral debe basarse en la cooperación, no en la subordinación.
“Hasta ahora, no hay pruebas que indiquen lavado de dinero. Son dichos. Nosotros actuamos si hay pruebas, no hay impunidad, pero tampoco se puede actuar sin fundamentos”, expresó.
Agregó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigan el caso, y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emitido sanciones administrativas por irregularidades detectadas, pero no ha confirmado lavado de dinero.
MÉXICO EXIGE RESPETO Y COLABORACIÓN, NO SUBORDINACIÓN
Sheinbaum enfatizó que México es un país soberano, y que no aceptará presiones externas. “La relación con Estados Unidos es de iguales.
No somos piñata de nadie”, dijo. También informó que, pese a la gravedad de las acusaciones, el sistema financiero nacional permanece sólido y el peso no sufrió afectaciones.
Finalmente, señaló que, mientras no se presenten pruebas claras, el gobierno mexicano no validará ni negará las acusaciones.
